B 1 – identité du responsable du dispositif de lcb-ft et du (des) DÉclarant(S) et correspondant(S) tracfin





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Annexe à l’instruction 2015-I-14


B 1 – IDENTITÉ DU RESPONSABLE DU DISPOSITIF DE LCB-FT ET DU (DES) DÉCLARANT(S) ET CORRESPONDANT(S) TRACFIN

COMMENTAIRES































Identité du responsable du dispositif de LCB-FT (R. 561-38, I, 1°, du CMF)

 

No ligne

Qualité
(a)


Nom

Prénom

Fonction

Date de désignation

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Courriel

 

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(a) Monsieur, Madame























































Identité du (des) correspondant(s) Tracfin (R. 561-24 du CMF)

 

No ligne

Qualité
(a)


Nom

Prénom

Fonction

Date de désignation

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Courriel

 

1

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(a) Monsieur, Madame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identité du (des) déclarant(s) Tracfin (R. 561-23 du CMF)

 

No ligne

Qualité
(a)


Nom

Prénom

Fonction

Date de désignation

Numéro de téléphone

Numéro de télécopie

Courriel

 

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(a) Monsieur, Madame

 

 

 

 

 

 

 

 
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